AML Policy

Póliza Anti Lavado de Dinero

Introducción

1. La compañía estonia Kingswin Online OÜ (código de registro 11535738), (en adelante KWO), las organizaciones que juegan a través del sitio web www.kingswin.com (en adelante Kingswin.com o Sitio Web) que llevan la marca registrada Kingswin. El 7 de agosto de 2012, la Junta de Impuestos y Aduanas emitió la licencia de actividad nº. HKT000017 a KWO, otorgándole el derecho de organizar juegos de azar. El 15 de febrero de 2013, la Junta de Impuestos y Aduanas ha emitido la licencia de actividad nº. HKL000255 a KWO, otorgándole el derecho de organizar juegos de azar a través del juego a distancia. Bajo las condiciones de licencia emitidas por la Junta de Impuestos y Aduanas de KWO, Kingswin.com debe tener medidas adecuadas para evitar que sus sistemas sean utilizados con fines de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad criminal. Kingswin.com está obligada, por tanto, a respetar las disposiciones contenidas en el marco jurídico estonio y las Directivas de la UE, así como las notas de orientación emitidas por las autoridades competentes.

Objetivo de la políza

1. Kingswin.com se ha comprometido a estar constantemente vigilante para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo con el fin de minimizar y gestionar riesgos tales como los riesgos a su riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo regulatorio. También está comprometida con su deber social de prevenir los delitos graves y no permitir que sus sistemas sean abusados en favor de estos crímenes.
2. Kingswin.com se esforzará por mantenerse al día con los desarrollos tanto a nivel nacional como internacional sobre cualquier iniciativa para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se compromete a proteger, en todo momento, la organización y sus operaciones y salvaguarda su reputación y todos ellos de la amenaza del lavado de dinero, la financiación de actividades terroristas y otras actividades delictivas.

Obligaciones

Con el fin de cumplir con los requisitos de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, los reglamentos y las notas de orientación Kingswin.com deberán como mínimo:

• nombrar a uno de sus funcionarios superiores como el Oficial de Informes de Lavado de Dinero (MLRO) designado, cuyas responsabilidades incluirán los deberes requeridos por las regulaciones legales y las notas de orientación.

• tomar medidas razonables para establecer la identidad de cualquier persona a quien se propone ofrecer su servicio. A tal fin, el proceso de registro de jugadores previsto en los términos y condiciones generales prevé el proceso de diligencia debida que debe realizarse antes de la apertura de una cuenta de usuario.

• mantener en todo momento una lista en línea segura de todos los jugadores registrados.

• conservar la documentación de identificación y de transacción tal como se define en las regulaciones legales y las notas de orientación.

• proporcionar capacitación inicial y continua a todo el personal pertinente para que conozcan sus responsabilidades personales y los procedimientos con respecto a la identificación de los jugadores, la supervisión de la actividad del jugador, el mantenimiento de registros y la notificación de cualquier transacción inusual o sospechosa.

• asegurar que esta política se desarrolle y mantenga en línea con la evolución de las obligaciones legales y reglamentarias y el asesoramiento de las autoridades pertinentes.

• Examinar con especial atención y en la medida de lo posible los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o de gran envergadura y cualquier transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

• denunciar cualquier sospecha o conocimiento de lavado de dinero de la financiación del terrorismo a la LGA y, en su caso, a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) establecida por la ley como una Agencia Estatal de Estonia responsable de la recopilación, la difusión de información con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y combatir la financiación del terrorismo.

• cooperar con todas las autoridades administrativas, de ejecución y judiciales pertinentes en sus esfuerzos por prevenir y detectar la actividad delictiva.

Además, Kingswin.com deberá:

• no aceptar abrir Cuentas o Cuentas anónimas en nombres ficticios de tal manera que el verdadero beneficiario efectivo no sea conocido.

• no aceptar dinero en efectivo de los Jugadores. Los Fondos pueden ser recibidos de los Jugadores solamente por cualquiera de los siguientes métodos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencia electrónica, cheques de transferencia bancaria y cualquier otro método.

• no registrar a un Jugador que tenga menos de veintiún (21) años de edad.

• sólo registrar una sola cuenta en nombre de una persona en particular: las prácticas de cuentas múltiples están estrictamente prohibidas.

• transferir pagos de ganancias o reembolsos a la misma ruta desde donde se originaron los fondos, donde sea posible.

• no aceptar una apuesta a menos que se haya establecido una Cuenta de Usuario en nombre del Jugador y haya suficientes fondos en la Cuenta para cubrir el monto de la apuesta.

• no aceptar una apuesta a menos que los fondos necesarios para cubrir la cantidad de la apuesta se proporcionen de una manera aprobada.

• no aceptar a jugadores que residen o juegan en jurisdicciones no reconocidas.

• no realizar un pago superior a dos mil euros (€ 2.000) de una Cuenta de Usuario a un Jugador hasta que se haya verificado la identidad, edad y lugar de residencia del Jugador.

• cuando lo considere necesario, verifique la solvencia del Jugador con terceros que previamente proporcionaron información sobre el Jugador.

• si se da cuenta de que una persona ha proporcionado información falsa al proporcionar documentos de debida diligencia, no registrar a esa persona. En el caso de que esa persona ya haya sido registrada, Kingswin.com cancelará de inmediato la inscripción de dicha persona como Jugador en la empresa.